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  证券代码:601798 证券简称:蓝科高新(601798,股吧)编号:临2014-014

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议以通讯方式召开,会议通知及会议议案等资料于2014年2月13日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间2014年2月18日。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

  会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议:

  一、关于更换蓝科高新财务总监的议案(详见公司临时公告:临2014-016);

  表决结果:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

  二、关于设立机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司的议案(详见公司临时公告:临2014-017);

  表决结果:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

  特此公告。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年二月十八日

  证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 编号:临2014-015

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  关于第二届监事会第十二次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第十二次会议以通讯方式召开,会议通知及会议议案等资料于2014年2月13日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间2014年2月18日。会议应参加表决的监事3人,实际表决的监事3人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

  会议经监事审议并以记名投票表决方式形成如下决议:

  一、关于更换蓝科高新财务总监的议案;

  表决结果:赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

  二、关于设立机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司的议案;

  表决结果:赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

  特此公告。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年二月十八日

  证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 编号:临2014-016

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  关于更换财务总监的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日,公司董事会收到财务总监陆一舟先生的辞职申请。由于工作变动原因,陆一舟先生不再担任蓝科高新财务总监一职,也不再担任公司其他任何职务。陆一舟先生担任公司财务总监职务期间,在公司《章程》赋予的职权范围内勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献,对此公司董事会表示衷心感谢。

  蓝科高新财务总监职务将由公司董事、董事会秘书、副总经理解庆先生兼任。

  公司于2014年2月18日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了上述事项。

  特此公告。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年二月十八日

  附:解庆先生简介

  附件:

  解庆先生简介

  1992年7月参加工作,1995年6月加入中国共产党,高级工程师。1988年9月至1992年6月在兰州大学力学系学习;1992年7月至1995年5月在兰州石油机械研究所石化设备检测中心从事技术工作;1995年6月至1996年5月任兰州石油机械研究所团委干事;1996年5月至1998年3月任兰州石油机械研究所团委书记;1998年3月至2000年2月任兰州石油机械研究所人事劳资处副处长、团委书记(其中于1997年9月至2000年6月在甘肃省委党校经济管理研究生班在职学习);2000年2月至2004年3月任兰州石油机械研究所行政管理部部长;2004年3月至2005年8月任兰州石油机械研究所所长助理兼行政管理部部长;2005年9月至2008年12月任兰州石油机械研究所副所长(其中2004年9月至2009年1月在中国石油大学机电工程学院获得机械工程硕士学位)。2008年12月6日至2011年12月5日任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书、副总经理。2011年12月5日至今,担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

  证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 编号:临2014-017

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  关于设立机械工业上海蓝亚石化设备检测所

  有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司业务布局和发展的需要,公司拟设立机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司(以下简称:蓝亚检测),注册于上海市金山区吕巷镇荣昌路505号,先期投入注册资本金壹佰万元。

  拟设立的蓝亚检测将承继原机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司的全部业务,属检测技术服务行业,经营范围主要包括:石油钻采及炼油化工设备产品质量监督抽查及测试;新产品鉴定及生产许可证发放检验;钻机及井架检测;压力容器和管道检验;无损检测、安全评定、技术服务、技术检测。原机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司将合并进入拟设立的蓝亚检测。

  特此公告。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年二月十八日

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